SISTEMA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
PM Analysis actúa asesorando para la implementación o adecuación del sistema de gestión de cumplimiento de las organizaciones.
Somos un negocio operado y de propiedad familiar.
La primera referencia normativa sobre el tema del sistema de gestión del cumplimiento apareció con la publicación de la ISO 19600 en 2014, traducida y publicada por ABNT en 2016, como un conjunto de directrices (directrices de uso).
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La publicación de la norma ISO 37301 está prevista para 2021, que establecerá los requisitos para un sistema de gestión de cumplimiento para las organizaciones.
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Independientemente de la futura publicación, muchas organizaciones ya se están preparando para implementar o adaptar su sistema de gestión de cumplimiento basado en la estructura de la norma ISO 37001, publicada en 2016 y en portugués en 2017 como ISO NBR 37001, que establece los requisitos, con orientación para el uso de sistemas de gestión antisoborno.
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Esta estructura es la que tenemos disponible como modelo actual para el sistema de gestión del cumplimiento considerando el concepto de cumplimiento como el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios / obligatorios que la organización tiene que cumplir, así como los requisitos voluntarios / espontáneos que la organización decide. cumplir. El conjunto de requisitos obligatorios / obligatorios y voluntarios / espontáneos se conoce como obligaciones de cumplimiento.
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO
El sistema de gestión de cumplimiento se basa en el enfoque de conocer los riesgos de cumplimiento, los cuales pueden caracterizarse por la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de la organización, e incluyen:
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fraude
formación de cartel
Soborno
lavado de dinero
influir en el tráfico
corrupción
El sistema de gestión del cumplimiento puede integrarse, y se recomienda, con otros sistemas y procesos de gestión.
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Un sistema de gestión de cumplimiento eficaz generalmente se demuestra mediante el compromiso de cumplir con las leyes pertinentes, incluidos los requisitos legales, los códigos de la industria / servicios y los estándares organizativos, así como las reglas de buen gobierno corporativo, buenas prácticas, ética y expectativas de la comunidad.
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PM Analysis en la estructuración del sistema de gestión del cumplimiento advierte a los clientes que los riesgos de incumplimiento de las obligaciones de cumplimiento pueden caer en uno o en una combinación de los siguientes enfoques:
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Ambiental
Labor
Ocupacional
Sector industria / servicios
Financiero (fiscal, contable)
Anti sobornos
Seguridad de información
Privacidad de datos
Ética y conducta
Relaciones con el consumidor
DISCUSIONES SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
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