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SISTEMA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

PM Analysis actúa asesorando para la implementación o adecuación del sistema de gestión de cumplimiento de las organizaciones.

Somos un negocio operado y de propiedad familiar.

La primera referencia normativa sobre el tema del sistema de gestión del cumplimiento apareció con la publicación de la ISO 19600 en 2014, traducida y publicada por ABNT en 2016, como un conjunto de directrices (directrices de uso).

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La publicación de la norma ISO 37301 está prevista para 2021, que establecerá los requisitos para un sistema de gestión de cumplimiento para las organizaciones.

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Independientemente de la futura publicación, muchas organizaciones ya se están preparando para implementar o adaptar su sistema de gestión de cumplimiento basado en la estructura de la norma ISO 37001, publicada en 2016 y en portugués en 2017 como ISO NBR 37001, que establece los requisitos, con orientación para el uso de sistemas de gestión antisoborno.

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Esta estructura es la que tenemos disponible como modelo actual para el sistema de gestión del cumplimiento considerando el concepto de cumplimiento como el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios / obligatorios que la organización tiene que cumplir, así como los requisitos voluntarios / espontáneos que la organización decide. cumplir. El conjunto de requisitos obligatorios / obligatorios y voluntarios / espontáneos se conoce como obligaciones de cumplimiento.

 
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ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

El sistema de gestión de cumplimiento se basa en el enfoque de conocer los riesgos de cumplimiento, los cuales pueden caracterizarse por la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de la organización, e incluyen:

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  • fraude

  • formación de cartel

  • Soborno

  • lavado de dinero

  • influir en el tráfico

  • corrupción


El sistema de gestión del cumplimiento puede integrarse, y se recomienda, con otros sistemas y procesos de gestión.

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Un sistema de gestión de cumplimiento eficaz generalmente se demuestra mediante el compromiso de cumplir con las leyes pertinentes, incluidos los requisitos legales, los códigos de la industria / servicios y los estándares organizativos, así como las reglas de buen gobierno corporativo, buenas prácticas, ética y expectativas de la comunidad.

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PM Analysis en la estructuración del sistema de gestión del cumplimiento advierte a los clientes que los riesgos de incumplimiento de las obligaciones de cumplimiento pueden caer en uno o en una combinación de los siguientes enfoques:

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  • Ambiental

  • Labor

  • Ocupacional

  • Sector industria / servicios

  • Financiero (fiscal, contable)

  • Anti sobornos

  • Seguridad de información

  • Privacidad de datos

  • Ética y conducta

  • Relaciones con el consumidor

DISCUSIONES SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Hable con nosotros, intercambiemos más ideas sobre el sistema de gestión de cumplimiento.

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